和股东及投资者沟通
与股东举行投资者大会
本公司透过年报、中期报告以及法定及自愿公布与其股东沟通。董事、公司秘书或合适之高级管理层成员亦会适时回应股东及投资者之提问。本公司之股东周年大会为董事会直接与股东沟通提供了一个实用之平台。
提呈于本公司股东大会上表决之决议案以按股数投票之方式进行。于每届股东大会开始时会向股东说明按股数投票之程序。以按股数投票方式表决之结果会于同日分别登载于联交所以及本公司之网站。
股东权利
股东召开股东特别大会及于股东大会提出议案之权利
按照细则，股东特别大会须在一名或以上于递交要求当日持有有权于股东大会投票的本公司缴足股本不少于十分一的本公司股东要求下召开。有关要求须以书面向董事或公司秘书提出，述明要求董事召开股东特别大会以处理要求内订明的任何事项。有关大会须于递交有关要求后两个月内举行。倘于递交要求后21日内，董事未有召开该大会，则递交要求人士可自行以同样方式召开大会，而递交要求人士因董事未有召开大会而产生的所有合理开支，应由本公司向递交要求人士作出偿付。
细则并无载有就股东于股东大会上提出决议案之程序之条文。有意动议决议案之股东可依循上一段所载程序要求本公司召开股东大会。
关于股东提名人选参选董事事宜，请参阅本公司网站登载之程序。
股东提名人选参选董事的程序
以下为根据諾發集团控股有限公司（「本公司」）组织章程细则第110条所编制，以供本公司股东（「股东」）提名人选参选本公司董事的程序：
1.1 股东如有意于股东大会上提呈一名人士（「候选人」）参选本公司董事（「董事」），则应于该股东大会日期前至少七(7)个整日前，将(i)表明有意提名候选人参与董事的书面通知（「提名通知」）；及(ii)由候选人发出表明其愿意 参选的书面通知（「同意通知」）递交至下列任何一个地址，而该等通知的递交期限为不早于寄发该选举指定股东大会通告日期翌日开始，以及至少为七(7)个整日：
本公司于香港的总办事处及主要营业地点：
香港中环皇后大道中110-116号永恒商业大厦9楼903室
本公司的香港股份过户登记分处
卓佳证券登记有限公司
香港夏慤道16号远东金融中心17楼
1.2 提名通知(i)必须附上香港联合交易所有限公司（「联交所」）《证券上市规则》（「上市规则」）第13.51(2)条所规定的候选人资料（有关资料概要载于下文第1.5段）；及(ii)必须由提名候选人参选董事的股东签署。
1.3 同意通知(i)必须表明候选人愿意参选的意向，并同意按上市规则第13.51(2)条的规定刊载其资料；及(ii)必须经彼签署。
1.4 为使股东有充足的时间考虑提名候选人参选董事的建议，有意作出提名的股东务须在实际可行情况下尽早提呈及递交提名通知及同意通知。
1.5 第1.2段所述的提名通知应附有下列候选人资料：
(a) 全名及年龄；
(b) 在本公司及╱或其成员公司所担当的职位；
(c) 有关经验（包括(i)于过去三年在证券于香港或海外任何证券市场上市的公众公司中担任的其他董事职务；及(ii)其他主要的任命及专业资格）；
(d) 于本公司任职的任期或建议任期；
(e) 与本公司任何董事、高层管理人员、主要股东或控股股东（按上市规则所界定）的关系，或适当的否定声明；
(f) 《证券及期货条例》第XV部所指的本公司股份权益，或适当的否定声明；
(g) 由候选人就根据上市规则第13.51(2)(h)至(w)条须予披露的资料发出的声明，或作出适当的否定声明，表明概无资料须根据任何有关规定予以披露，亦无有关候选人参选董事的任何其他事宜须敦请股东垂注。
2. 为使股东于股东大会上就彼等的选择作出知情决定，本公司须于接获提名通知及同意通知后在实际可行情况下尽快发表公布或刊发补充通函。本公司须于公布或补充通函内载列有关候选人的资料。本公司须评估是否有必要押后进行选 举的股东大会，让股东至少有10个营业日考虑公布或补充通函内所披露的有关资料。
股东通讯政策
集团设有股东通讯政策，载列有关促进与股东之间有效沟通之策略，以确保股东获提供有关集团资讯，及促使股东与集团加强沟通，并在知情的情况下行使股东的权利。
透过不同渠道与股东保持联系
集团透过多个不同渠道与全体股东保持紧密联系，其中股东周年大会为董事局与股东提供沟通良机。董事局主席及各委员会的主席一般均会出席股东周年大会，解答股东提出的问题。主席亦会藉着股东周年大会与股东沟通对话，并阐述集团的展望及其业务策略。
股东查询
倘股东有特别查询或建议，可书面致函本公司的注册地址予董事局或公司秘书或电邮至本公司，电邮地址为investor-relation@novahldg.com。此外，股东如有任何有关其股份或股息之查询，可以联络本公司的股票过户及登记处香港中央证券登记有限公司。
本公司持续加强网站之使用，作为与持份者沟通的渠道，网站内亦载有主要的企业管治架构及公司刊物，以供浏览。
持份者参与
公司透过分析员简报会、投资者会议及定期的海外路演，与机构投资者及财经分析员定期保持对话。
